货币回笼

澳门皇冠足彩|官网-加拿大众议院财政委员会:建议实施加密货币监管,以防止洗钱活动
作者加密   时间2021-03-25   

据加拿大数字报纸ipolithic 11 11月14日报道,加拿大众议院财务委员会建议政府开始监管澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网,防止各种洗钱活动。

据iPolitics报道,加拿大众议院财务委员会建议监管机构在《犯罪赃款洗钱和恐怖主义融资法案》 (PCMLTFA)五年审查期间对澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网进行监管。

委员会举行了18次会议,对今年2月开始的《预防、打击和消除跨国有组织犯罪法》进行审查。评审结果,委员会提出了政府监管澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网的三种方式。

第一个建议是控制法币兑换澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网,将从事兑换业务的实体定义为澳门皇冠足球彩票|官网服务商。该提案与6月9日加拿大公布的新澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网监管草案一致。草案中包含的新规定将澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网证券交易所和支付处理器定义为澳门皇冠足球彩票|官网服务业务提供商。

在加拿大,这类企业必须遵守严格的财务报告准则,必须遵守《犯罪赃款洗钱和恐怖主义融资法案》中的规定。

据iPolitics称,该委员会的第二个建议是,政府应要求澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网证券交易所获得类似于纽约发行的BitLicense。本报引用了财务顾问IJWCo的建议。和律师事务所DurandMorisseauLLP,其中包括报告中的证人证词,并提到在当前不受监管的环境下,澳门皇冠足球彩票|官方网站可能存在可疑交易。文章写道:

“澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网交易可能被各方用来快速跨境转移大量财富,而澳门皇冠足球彩票的法币兑换监管|官网澳门皇冠足球彩票|官网将解决澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网反洗钱关注。”

委员会向政府提出的最后一个建议是对持有澳门皇冠足球彩票的钱包进行监管|官网澳门皇冠足球彩票|官网便于追踪。政府必须在120天内对众议院的提议做出答复。

随着美国证券交易委员会(SEC)本周对两家未注册证券的ico提起民事诉讼,澳门皇冠足球彩票|官网澳门皇冠足球彩票|官网的监管在全球范围内日益实施。

Cointelegraph最近还发布了一份关于金融行动特别工作组(FATF)澳门皇冠足球彩票|官方网站澳门皇冠足球彩票|官方网站指南的分析报告,该报告旨在打击欧洲的洗钱和恐怖融资活动。

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